د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
واليوم سنتحدث عن نظام مكافحة غسيل الأموال والذي قد يتضمن الكثر من المواد واللوائح والقوانين التي تنص على مكافحة جريمة غسيل الأموال والعقوبات المترتبة عليها.
المادة التاسعة عشرة:
فهي تنص على عقوبة السجن وهي مدة لا تتجاوز عن ال 15 سنة وأن يتم دفع غرامة مالية لا تتجاوز على سبعة ملايين ريال إن قد اقترنت جريمة غسيل الأموال بأي من الأمور التالية وهي:
- إن قد ارتكب الجاني الجريمة وكانت من خلال عصابة منظمة .
- أن يتم استخدام الجاني للعنف أو الأسلحة.
- شغل الجاني وظيفة عامة واتصال الجريمة بهذه الوظيفة ، أو ارتكابه الجريمة مستغلاً سلطاته أو نفوذه.
- استغلال النساء أو القصّر
- إن قتد بارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو من خلال مرفق الخدمة الاجتماعية.
- عند صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني ، وبوجه خاص في جرائم مماثلة.
المادة العشرون:
من دون أن يتم الاخلال بأي من الأنظمة الأخرى فقد يتم معاقبته بالسجن مدة لا تتجاوز عن العامين وأيضاً أن يتم دفع غرامة مالية لا تتجاوز على 500 الف ريال سعودي . أو أن تكون بأحد العقوبتينكل من قد قام باخلال رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات الغيرالهادفة للربح أو أعضائها أو أصحابها أو مديريها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين عنها أو مستخدميها ممن قد يتصرفون بمقتضى هذه الصفات بأي من الالتزامات الواردة في المواد (الخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة) من هذا النظام، فقد يتم تطبيق العقوبةعلى كل من يقوم بمزاولة النشاط من دون أن يتم الحصول على التراخيص اللازمة.
المادة الحادية والعشرون :
فقد يمكن بحكم وفقاً على ما قد ترفعه الجهة المختصة أن قد توقع على المؤسسات المالية والمهن الغير المالية المحددة والمنظمات الغير هادفة للربح التي قد تثبت مسؤوليتها حسب أحكام المادة الثالثة من نظام مكافحة غسيل الأموال وهي غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تتجاوز على ما قد يعادل قيمة الأموال محل الجريمة.
كيفية حماية نفسي من عقوبة جريمة غسل الاموال في السعودية
الكثير من الأحيان قد يقع البعض ضحية في جريمة غسيل الأموال من دون قصد أو علم منه حتى يجد نفسه أمام القضاء متهماً بجريمة غسيل الأموال ويكون مهدد بعقوبة قانونية شديدة.
فلا بد من حماية أنفسكم وذلك من خلال اتباع بعض النصائح والسلوكيات عندما يتم إجراء عامل أو صفقة تجارية، حيث لا تتعامل مع جهة مجهولة.
فلا بد من الحرص قبل أن يتم إبرام أي اتفاق التعرف على حالة الشركة وكيف وضعها أيضاً الاطلاع على سمعتها الاقتصادية وذلك من خلال أن يتم الاستفسار والسؤال عن الشركة من خلال وزارة التجارة والاستثمار السعودية، وسوف تقدم لك المساعدة.
فلا تخاطرفي سمعة شركتك ومستقبلها وذلك من خلال أن يتم تعاملك مع جهات مجهولة؛ فقد تتسبب في تورطك في جرائم غسيل الأموال، التي قد تعمل على تكليفك فيما بعد خسائر مالية كبيرة من خلال الغرامات المفروضة
إذا كنت بحاجة إلى أي نصيحة قانونية من محامي خبير، يمكنك التواصل مع أفضل محامي في الرياض من مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب وهو سوف يقدم لك المشورة القانونية والنصائح اللازمة، التي تساعد على حماية مصالحك.
فقد يمتلك الكثير من الكفاءة و الخبرات العلمية والعملية ما يؤهله إلى تقديم الاستشارات القانونية، وأن يقوم بالإجابة عن كافة الاستفسارات والأسئلة القانونية للعملاء، والمساعدة في إيجاد حل لمشكلاتهم القانونية.
وفي ختام مقالنا نحن في أفضل مكتب محاماة في الرياض مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا