د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
غسيل الاموال تعتبر جريمة غسيل الأموال هي عملية اكتساب الأموال أو حيازتها بطريقة غير مشروعة أو من خلال جريمة وذلك من خلال أن يتم تحويل الأموال أو نقل الأموال أو أي من إجراء عملية بها . بهدف اخفاء مصدرها الذي يكون من المصادر الغير مشروعة أو بهدف التمويه لأجل مساعدة شخص يكون متورط بالجريمة التي قد تحصلت منها الأموال وذلك ليتم الإفلات من ارتكاب جريمة تحصيلها واليوم سنتناول من خلال مقالنا عن غسيل الأموال فإن لديك أي استشارة قانونية أو أي استفسار فلا تتردد بالتواصل مع شركة الدكتور المحامي سعود أل طالب للمحاماة والأستشارات القانونية
غسيل الأموال
فقد تعد عملية غسيل الأموال بالنسبة للنظام السعودي هي إخفاء أو تمويه لمصدر او ملكية أموال أو مكان الأموال أو كيف يمكن التصرف بها علماً بمعرفة طريقة الحصول عليها من خلال الجرائم فقد يعتبر الشروع بأي من الأفعال التي قد ذكرتها سابقاً بيانها أو التستر أو التآمر والاشتراك بارتكاب غسيل الاموال فقد تندرج تحت جريمة غسيل الأموال في السعودية .
أساليب غسل الأموال
من خلال الحوالات المالية وهي من اهم الأساليب التي قد يتم استخدامها في عمليات غسيل الأموال ، فيتوجب الحيطة والحذر عند طلب شخص ما تحويل مبلغ مالي من حسابك لشخص آخر غير معروف بأي حجة كانت ،فقد يكون الشخص مشبهاُ به عند الأجهزة المعنية.
الأنشطة المرتبطة بجريمة غسيل الأموال
جريمة غسيل الأموال في المملكة العربية السعودية تقوم على مزاولة نشاط تجاري بهدف تمويه وإخفاء مصدر أموال يكون غير مشروعة ، ولتمويه السلطات بمعرفة مصدر تلك الأموال.
ومن الأنشطة التي قد تعتبر مصدر أموال غير مشروعة وهي كالتالي:
- تهريب الآثار .
- الإتجار بالأسلحة.
- تهريب المخدرات وتجارتها من وإلى السعودية.
- جريمة الاحتيال المالي والنصب سواء كان احتيال الكتروني أو مصرفي.
- تزوير البطاقات الائتمانية وتزوير العملات .
- أيضاً التهريب الجمركي .
- الأنشطة السياسية الممنوعة كالتجسس.
عقوبة غسيل الأموال في السعودية
تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة التي قد تهدد الاقتصاد بالسعودية . لذا فقد تحرص السلطات بالسعودية على محاربة تلك الجرائم وتتبع كل من يقوم بارتكابها وعقابهم .
فقد قامت السلطات بالمملكة بوضع نظام مكافحة جريمة غسيل الأموال والذي قد اشتمل كل من طرق وشروط اثبات جريمة غسيل الأموال . فمن خلال هذه الفقرة سنتعرف على عقوبة غسيل الأموال فقد تمثلا عقوبة جريمة غسيل الاموال بالسعودية وهي كالتالي:
- عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 عشر عام وذلك وفق نوع الجريمة وما قد يترتب عليها من آثار سلبية.
أن يتم فرض غرامة مالية فقد تصل الغرامة ل 7 ملايين ريال سعودي.
ومن خلال التحقيقات وحتى أن يتم صدور الحكم بالعقوبة المستحقة فقد تعمل السلطات بإصدار عقوبة المنع من السفر للمتهمين والقيام بالحجز على الأموال الغير مشروعة ومصادرة هذه الأموال.
فقد أكدت السعودية على تشديد عقوبة جريمة غسيل الأموال بحالات كون مرتكبي هذه الجريمة منتمون لجماعات ارهابية أو عصابات إجرامية
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة