د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
أفضل محامي قضايا غسيل أموال في الرياض
اليوم في مقالنا سنتحدث عن أفضل محامي قضايا غسيل أموال في الرياض غسيل الأموال هي عبارة عن عملية تمويه أصل الأموال التي يمكن الحصول عليها من أي نشاط إجرامي فقد يتم غسيل الأموال من خلال تمريرها عبر مجموعة من الحسابات المصرفية أو أي أعمال تجارية مما قد يكون من الصعب تتبع المصدر الأصلي.
كما أن عملية غسيل الأموال هي تحويل أرباح الفساد لأصول مشروعة.
عقوبة غسل الأموال في السعودية
العقوبات التي قد نص عليها تكون على الأشخاص المرتكبي الجريمة والتي قد نصت عيها المادة الثانية من نظام مكافحة غسيل الأموال وهي السجن لمدة لا يمكن أن تزيد عن عشر سنوات ولا يمكن أن تقل عن سنتين وغرامة قد تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالات محددة مثل المساعدة على القبض على مرتكبي الجريمة أو الحد من آثار هذه الجريمة أو من الممكن المساعدة على الحصول على أدلى أو منع الجماعات الإجرامية المنظمة من السيطرة على الأموال
حتى تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن سبع سنوات وغرامة مالية أيضاً التي لا تتجاوز عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى العقوبتين .
فقد يمكن تشديد العقوبة إن قد رافق الجريمة عدد من الأمور كالعنف أو تكوين منظمات تتعلق بغسل الأموال أو المتاجرة بالبشر.
أفضل محامي قضايا غسيل أموال في الرياض
محامي غسيل أموال في الرياض
جريمة غسيل الأموال تعتبر من أكبر الجرائم الاقتصادية التي لها أثار جسيمة وأضرار كثيرة فقد تكون مرتبطة بالفساد الإداري
فقد اهتم المشرع في السعودي بهذه الجريمة وعمل على فرض القوانين واللوائح التي قد تعمل على تجريمها فقد قامت وزارة العدل بإصدار العديد من التعليمات والنصول التي عملت على تجرم ارتكاب جريمة غسيل الأموال والشروع بها من أي شخص حتى لو كانت مؤسسات مالية .
أيضاً مؤسسات المهن والأعمال المالية غير المحددة بما فيها مهنة المحاماة لذلك فقد نؤكد هنا أن لمحامي غسيل أموال في الرياض شروط أمور وضوابط. وقواعد لا بد عليه الالتزام بها. بحيث يتوجب عليه الاستمرار ومتابعة اللجنة الدائمة لمكافحة جريمة غسل الأموال والعمل على متابعة القوائم الواردة فيها للأسماء المحظور التعامل معهم.
كما أن اللائحة التنفيذية للنظام قد عملت على النص على أنه على أي شخص يقوم بتقديم أي معلومات قانونية. والمحامي بشكل خاص من خلال ممارسة المهنة..
فقد يدخل في نطاق الأعمال والمهن المالية وذلك عند قيامه في تأسيس أشخاص اعتباريين أو قيامه بتنظيم أي اكتتابات أو بيع أو شراء..
الكيانات التجارية التي قد تكون مشبوهة بتمرير هذه الأموال الغير مشروعة لإظهارها بشكل مشروع.
فالنظام قد يقوم بالفرض أن المحامي يعرف آلية اكتشاف الجريمة وصورها وخطورتها وأيضاً كيفية ارتكابها. لذلك يجب من التبليغ عنها، وإن التعاميم التي تكون صادرة عن وزارة العدل تؤكد أنه قد يلتزم على المحامي أن يقوم بوضع تقييم بالمخاطر التي قد ترد إليه بالمعاملات وتقييمها. وذلك حسب الأسس التي قد نص عليها في النظام وفي الجهات المتعلقة، سواء اللجنة الوطنية الدائمة لغسل الأموال أو غيرها .
والالتزامات التي تكون على أي مكتب محاماة هي عبارة عن التزامات على نوعين، مثل الالتزام بمبدأ اعرف عميلك والنوع الثاني هو الالتزام بعدم ارتكاب أمور محددة، لكن قد يتم محاسبة المحامي حين يمتنع المحامي عن القيام بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام.
ونحن في أفضل مكتب محاماة في الرياض مكتب المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشارتكم القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .